डीआरआई की जांच के दौरान यह दावा भी किया गया था कि आरोपियों ने लगभग ढाई सौ किलो सोना या उससे बनी ज्वैलरी बेची है. जांच के दौरान पता चला है कि यह सोना कस्टम से ड्यूटी फ्री था. लिहाजा इसकी कीमत भी काफी कम थी. डीआरआई ने इस मामले में सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 132 और 135 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी. ईडी के आला अधिकारी के मुताबिक बाद में यह मामला जांच के लिए ईडी के पास आया.
हैदराबाद में छापेमारी
ईडी ने इस मामले में हैदराबाद में पांच अलग-अलग स्थानों पर छापेमारी की. इस छापेमारी के दौरान ईडी को अनेक ऐसे अहम दस्तावेज मिले, जिनसे यह साबित होता था कि आरोपी व्यक्तियों के जरिए बड़े पैमाने पर हवाला लेनदेन भी किया गया है. जांच के दौरान ऐसे दस्तावेज भी मिले जिनसे यह साबित होता था कि आरोपियों ने इस पैसे से दूसरों के नाम पर अनेक संपत्तियां भी खरीदी थी.
प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में छापेमारी से बरामद दस्तावेजों के आधार पर आरोपी प्रीत कुमार अग्रवाल को पूछताछ के लिए बुलाया और पूछताछ के दौरान उसके जवाबों से संतुष्ट न होने पर उसे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए के तहत गिरफ्तार कर लिया.
ईडी के आला अधिकारी के मुताबिक पूछताछ के दौरान प्रीत कुमार अग्रवाल नाम का शख्स जानकारियां छुपा रहा था और जांच अधिकारियों को उनके उद्देश्य से भटकाने की कोशिश कर रहा था. बता दें कि मामले की जांच अभी जारी है. अब ईडी जानना चाहता है कि इस घोटाले की रकम किन-किन लोगों के पास गई और इसके तार कहां-कहां जुड़े हुए हैं.
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